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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱：（）

A、通过一次性付款调用报告要求。

B、指出赌场员工的名字。

C、用现金购买筹码，并将筹码兑换城赌场支票。

D、要求将奖金转移到指定的银行账户。

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

开通实时扣税和批量扣税业务的县级行社、纳税人在业务开通前，须与税务机关签订委托缴税协议书，明确税款扣缴过程中的权利与义务。（）

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2005年版人民币（）纸币采用了白水印技术。

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贷款结清证明查询打印交易中，（）字段为空时,默认为按客户号打印结清证明；（）字段不为空时,默认为按合同编号打印结清证明。

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客户存在住房公积金对公签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

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以下账户开立之日即可办理收付款的是（）。

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?( )

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人民法院有权对单位和个人存款进行（）。

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各商业银行要对使用的现钞处理设备每年不少于（）次的技术升级。

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借记回执信息最长返回时间不得小于中国人民银行规定的基准时间，最长不得超过（）个法定工作日。

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个人银行结算账户可以办理（）。

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题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱：（）

A、通过一次性付款调用报告要求。

B、指出赌场员工的名字。

C、用现金购买筹码，并将筹码兑换城赌场支票。

D、要求将奖金转移到指定的银行账户。

答案：C

解析：

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开通实时扣税和批量扣税业务的县级行社、纳税人在业务开通前，须与税务机关签订委托缴税协议书，明确税款扣缴过程中的权利与义务。（）

解析：

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2005年版人民币（）纸币采用了白水印技术。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 1元

解析：

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贷款结清证明查询打印交易中，（）字段为空时,默认为按客户号打印结清证明；（）字段不为空时,默认为按合同编号打印结清证明。

A. 客户编号

B. 合同编号

C. 借据编号

D. 结清日期

解析：

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客户存在住房公积金对公签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

解析：

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以下账户开立之日即可办理收付款的是（）。

A. 某工会法人开立的专用存款账户

B. 某预算单位开立的零余额账户

C. 某社团法人开立的基本存款账户

D. 某集团分公司开立的基本存款账户

解析：

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?( )

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

解析：

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人民法院有权对单位和个人存款进行（）。

A. 查询

B. 冻结

C. 扣划

D. 支取

解析：

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各商业银行要对使用的现钞处理设备每年不少于（）次的技术升级。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：

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借记回执信息最长返回时间不得小于中国人民银行规定的基准时间，最长不得超过（）个法定工作日。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：

点击查看答案

个人银行结算账户可以办理（）。

A. 定期贷记

B. 定期借记

C. 汇兑业务

D. 支票业务

解析：

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