A、 确认受益人和账号
B、 要求获得进一步资料
C、 上报管理层
D、 核实所涉资金来源
答案：B
解析：
A、 确认受益人和账号
B、 要求获得进一步资料
C、 上报管理层
D、 核实所涉资金来源
答案：B
解析：
A. 8
B. 6
C. 7
D. 9
解析：
A. 推动了人民银行信息化建设
B. 为实现反假货币工作管理科学化奠定了扎实的基础
C. 为反假货币业务操作规范化提供了保证
D. 为加强对基层行的业务指导创造了条件
E. 促进了反假货币工作制度化建设
解析：
解析：
A. 深入了解客户的经营状况和财产来源
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 适度提高其实际控制人信息的收集频率
D. 适度提高交易监测的频率及强度
解析：
A. 鉴定书外缘尺寸为20cm×14.5cm
B. 经鉴定为假币时，需在开具的货币真伪鉴定书上加盖“假币”印章
C. 可以使用货币真伪鉴定书的机构包括人民银行分支机构和被授权的鉴定机构
D. 中国人民银行分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼券时，发现假人民币，应经鉴定后予以没收，并向解缴单位开具货币真伪鉴定书
解析：
解析：
A. 经济制裁
B. 调查委托书
C. 账户监控指令
D. 司法互助协定
解析：
A. 小刘受理李女士的电话鉴定申请
B. 小刘3月14日通知收缴单位送达待鉴定假币，超过了规定时限
C. 小刘独自进行鉴定违反了“应至少由俩名鉴定人员同时参与，并作出鉴定结论”的规定
D. 对盖有“假币”印章的人民币纸币，小刘鉴定为假币，将其退回原收缴单位没收，违反了“应由鉴定单位直接没收”的规定
解析：
A. 为不符合规定的存款人开立、变更、撤销结算账户的
B. 未按规定对结算账户的开立、变更、撤销进行核准或备案的
C. 违规转户的
D. 未有效履行客户尽职调查职责或严格执行面签制度的
解析：
A. 本系统内最高清算部门，对辖内各级行社存放款项分别设置本外币清算账户
B. 负责各县级行社之间或与省农商行之间的往来清算业务
C. 负责全省统一对外（特约汇兑现代支付省级中间业务）的往来清算业务
D. 维护电脑机具
解析：
