A、 获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。
B、 通过填写完整的证明表格，从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。
C、 获取足够的客户信息，以了解客户关系的性质和目的，从而制定客户风险画像。
D、 在开户前，从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。
答案：C
解析：
A、 获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。
B、 通过填写完整的证明表格，从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。
C、 获取足够的客户信息，以了解客户关系的性质和目的，从而制定客户风险画像。
D、 在开户前，从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。
答案：C
解析：
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A. 重新发送一笔正确业务
B. 发送退回申请报文，业务退回后重新发送
C. 发送查询书报文，说明情况请求退回
D. 告知客户自行处理
解析：
A. 现金入库
B. 现金出库
C. 抹账
D. 出库撤销
解析：
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A. 把出纳员转到另一家分行。
B. 在采取任何其他行动之前进行进一步调查。
C. 鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务
D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会
解析：
A. 新增
B. 删除
C. 查询
D. 维护
解析：
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A. 现金登记簿
B. 满页账
C. 损益表（年报）
D. 业务传票
解析：
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：
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