A、 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。
B、 识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）。
C、 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。
D、 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。
答案：A
解析：
A、 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。
B、 识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）。
C、 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。
D、 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。
答案：A
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A. 注明查询过程
B. 对查询的具体方法进行解释
C. 提供所有冠字号码信息
D. 提供所有冠字号码图像
解析：
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A. 支票的真伪
B. 检查日期是否在规定受理期限之内
C. 票据大小写金额是否相符
D. 票据有无涂改
解析：
A. 同业内部户
B. 销账类内部户
C. 通用内部户
D. 标准账户
解析：
A. 将假币退回银行金融机构，并由金融机构加盖“假币”印章
B. 人民银行收缴并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币收缴凭证
C. 人民银行没收并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币没收收据
D. 人民银行收缴并加盖“假币”印章，并将该假币实物退还给金融机构
解析：
A. 经济制裁
B. 调查委托书
C. 账户监控指令
D. 司法互助协定
解析：
A. 金额
B. 日期
C. 原记载人
D. 收款人
解析：
A. 未经客户同意，私自办理挂失类业务的
B. 伪造、变造客户资料，办理挂失类业务的
C. 无故拒绝办理口头挂失的
D. 明知客户身份虚假办理挂失类业务的
解析：
A. 印版
B. 纸张
C. 油墨
D. 印刷图文
解析：
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