A、 及时向执法机构传播案件。
B、 回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。
C、 与其他金融情报机构分享证据。
D、 从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。
答案:A
解析:
A、 及时向执法机构传播案件。
B、 回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。
C、 与其他金融情报机构分享证据。
D、 从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。
答案:A
解析:
A. 已补拍已取消
B. 已补拍审核拒绝
C. 已补拍未审核
D. 已补拍审核通过
解析:
A. 毛泽东头像水印
B. 工人头像水印
C. 农民头像水印
D. 满版古钱币水印
解析:
A. 短期内频繁发生接近大额交易标准的资金收付
B. 金融机构同业拆借
C. 没有正常原因的多头开户
D. 与财务状况明显不符的提前偿还贷款
解析:
解析:
A. 是否在票据有效期内
B. 要素是否齐全
C. 印鉴与预留印鉴是否相符
D. 支票大小写金额是否相符
解析:
A. 为客户办理无折余额查询
B. 超过系统响应时间未收到系统成功应答,在不能确定通存交易是否失败的情况下,退还给客户现金
C. 超过系统响应时间未收到系统成功应答,在不能确定通兑交易是否成功的情况下,支付客户现金
D. 经客户申请并经授权人员同意,柜员可以使用“柜面冲销”交易冲销已成功清算的业务
解析:
A. 挖补
B. 揭层
C. 拼凑
D. 移位
E. 重印
解析:
解析:
A. 立即报告现场负责人并换人复核
B. 填写《假币代保管登记簿》
C. 假币实物加盖“假币”印章并用专用袋封存妥善保管
D. 假币实物不加盖“假币”印章并用专用袋封存单独妥善保管
解析:
A. 转让背书
B. 委托收款背书
C. 借款背书
D. 质押背书
解析: