A、 第一道防线应该独立制定自己的政策。
B、 创收业务部门应优先于合规。
C、 相关信息应在整个组织内共享。
D、 合规成本应与收入成比例增加。
答案：C
解析：
A、 第一道防线应该独立制定自己的政策。
B、 创收业务部门应优先于合规。
C、 相关信息应在整个组织内共享。
D、 合规成本应与收入成比例增加。
答案：C
解析：
A. 开立结算账户
B. 预留银行签章
C. 有明确的交易关系
D. 具备可靠资信
解析：
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A. 董事会
B. 业务条线
C. 银行的反洗钱专员
D. FATF的热线
解析：
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A. 应急取款
B. 储蓄存款现金存入
C. 长短款处理
D. 贷款收回
解析：
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A. 居民身份证
B. 临时居民身份证
C. 驾驶证
D. 居住证
解析：
A. 存款凭证
B. 有效身份证件
C. 单位证明
D. 介绍信
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