A、 在提交客户信息之前，获得金融情报机构（FIU）的批准。
B、 省略一些回应以满足监管期限。
C、 将负责客户的员工分配给调查小组。
D、 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
答案：D
解析：
A、 在提交客户信息之前，获得金融情报机构（FIU）的批准。
B、 省略一些回应以满足监管期限。
C、 将负责客户的员工分配给调查小组。
D、 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
答案：D
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A. 现金的存取
B. 日常转账结算
C. 基建专款使用
D. 外地临时采购使用
解析：
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A. 信用卡账户
B. 贷款账户
C. 存款账户
D. 股金账户
解析：
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A. 获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。
B. 通过填写完整的证明表格，从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。
C. 获取足够的客户信息，以了解客户关系的性质和目的，从而制定客户风险画像。
D. 在开户前，从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。
解析：
A. 会计凭证
B. 会计要素
C. 会计科目
D. 会计对象
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A. 在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C. 客户涉及可疑交易报告
D. 客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
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