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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义

A、自然人客户

B、非自然人客户

C、机构

D、公司

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户办理“代理法院诉讼费缴费”业务，支持勾选缴费。（）

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对公客户只可在开户网点办理主体变更。（）

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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。（）

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票据权利无期限限制。（）

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拟结合网点业务量大小，客群结构以及需求特征，持续优化网点劳动组合，变“双人营业”为“双人临柜”。

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住房公积金个人贷款风险由（）承担。

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的竖号码都一样。（）

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质押的账户可以办理的业务有（）。

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以下哪个选项不属于政务处分。( )

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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义

A、自然人客户

B、非自然人客户

C、机构

D、公司

答案：B

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客户办理“代理法院诉讼费缴费”业务，支持勾选缴费。（）

解析：

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对公客户只可在开户网点办理主体变更。（）

解析：

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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。（）

解析：

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票据权利无期限限制。（）

解析：

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拟结合网点业务量大小，客群结构以及需求特征，持续优化网点劳动组合，变“双人营业”为“双人临柜”。

解析：

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住房公积金个人贷款风险由（）承担。

A. 公积金管理中心

B. 营业网点

C. 县级行社法人

D. 网点负责人

解析：

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的竖号码都一样。（）

解析：

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质押的账户可以办理的业务有（）。

A. 挂失

B. 补发

C. 撤挂

D. 结清

解析：

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以下哪个选项不属于政务处分。( )

A. 警告

B. 记过

C. 撤职

D. 批评通报

解析：

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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害企业资金安全的

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

解析：

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