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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A、定期

B、不定期

C、长期

D、定期或不定期

答案：D

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

对客户开展反洗钱宣传是金融机构法定义务。（）

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移动展业操作员、授权员严禁代客户办理业务、严禁代客户输入密码，可以代客户领取银行卡。

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票银行退交（）。

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第五套人民币共发行（）种面额纸币和（）种面额硬币。

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金融机构因操作不便、运行速度慢，可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。（）

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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权证书。（）

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贷款收回交易中，不允许零余额挂息场景包括（）

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中国人民银行定于2019年8月30日起发行2019年版第五套人民币。（）

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专用存款账户的账户名称构成方式有（）。

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杨先生到某银行办理美元存款业务，综合柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。

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(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A、定期

B、不定期

C、长期

D、定期或不定期

答案：D

解析：

相关题目

对客户开展反洗钱宣传是金融机构法定义务。（）

解析：

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移动展业操作员、授权员严禁代客户办理业务、严禁代客户输入密码，可以代客户领取银行卡。

解析：

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票银行退交（）。

A. 委托人

B. 申请人

C. 背书人

D. 持票人

解析：

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第五套人民币共发行（）种面额纸币和（）种面额硬币。

A. 6、3

B. 5、3

C. 6、1

D. 5、1

解析：

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金融机构因操作不便、运行速度慢，可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。（）

解析：

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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权证书。（）

解析：

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贷款收回交易中，不允许零余额挂息场景包括（）

A. 还款来源为：股东购买归还、打包出售归还、抵债资产还款

B. 逾期90天以上（根据贷款到期日判断逾期天数）

C. 重组贷款

D. 贷款用途发生挪用

解析：

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中国人民银行定于2019年8月30日起发行2019年版第五套人民币。（）

解析：

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专用存款账户的账户名称构成方式有（）。

A. 存款人名称

B. 存款人名称加内设机构（部门）名称

C. 存款人名称加资金性质

D. 附属单位名称

解析：

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A. 小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案

B. 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封

C. 小王应向客户开具《假币收缴证》

D. 小王没有向客户履行告知程序

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金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。