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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

A、中国人民银行反洗钱监测中心

B、公安机关

C、中国人民银行分支机构

D、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

出质人申请注销质押备案的，需提供由质押登记部门出具的注销登记证明材料，农村合作金融机构才可为其办理注销质押备案手续。（）

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签发农信银银行汇票时，如果遇到系统故障或断电，可以经授权人员同意，手工填制银行汇票。（）

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《人民币冠字号码查询结果通知书》一式三联，查询人签字确认后，第一联查询受理单位存档备查，第二联交查询人，第三联交取款行。（）

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客户存在社保直连代发签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

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柜员受理现金付出业务，操作程序正确的是（）。

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质押期间，未经（）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。

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银行业金融机构在报告可疑交易时，应包含下列哪些要素内容( )。

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银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。

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临时身份证在有效期内具有与居民身份证同等的法律效力，可据以办理业务，有效期结束后应通知客户补充提供新的有效身份证件。（）

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下列身份证件不属于实名制有效证件的是（）。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

A、中国人民银行反洗钱监测中心

B、公安机关

C、中国人民银行分支机构

D、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案

答案：D

解析：

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《人民币冠字号码查询结果通知书》一式三联，查询人签字确认后，第一联查询受理单位存档备查，第二联交查询人，第三联交取款行。（）

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客户存在社保直连代发签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

解析：

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柜员受理现金付出业务，操作程序正确的是（）。

A. 审查凭证-录入信息-付款-客户确认-记账-客户签字

B. 审查凭证-记账-录入信息-付款-客户确认-客户签字

C. 审查凭证-录入信息-客户确认-记账-客户签字-付款

D. 审查凭证-记账-录入信息-客户确认-付款-客户签字

解析：

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质押期间，未经（）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。

A. 存款人

B. 贷款人

C. 运营主管

D. 担保人

解析：

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银行业金融机构在报告可疑交易时，应包含下列哪些要素内容( )。

A. 客户国籍

B. 资金进出方式

C. 资金进出方向

D. 交易日期

解析：

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银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。

A. 真实性

B. 完整性

C. 唯一性

D. 合规性

解析：

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临时身份证在有效期内具有与居民身份证同等的法律效力，可据以办理业务，有效期结束后应通知客户补充提供新的有效身份证件。（）

解析：

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下列身份证件不属于实名制有效证件的是（）。

A. 在我国境内已登记常住户口的中国公民的居民身份证

B. 外国公民的护照

C. 港澳台居民居住证

D. 机动车驾驶证

解析：

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