A、 反洗钱内控制度
B、 客户身份识别制度
C、 客户风险等级划分制度
D、 报告涉嫌恐怖融资制度
答案：B
解析：
A、 反洗钱内控制度
B、 客户身份识别制度
C、 客户风险等级划分制度
D、 报告涉嫌恐怖融资制度
答案：B
解析：
A. 客户要求其填写的住址及身份证号码不得向任何人透露
B. 客户要求以高于浮动上限的利率办理存款业务
C. 客户挂失存单当日办理挂失结清
D. 客户要求提供其他人的存款种类以供其选择存款的期限和种类
解析：
A. 未启用
B. 正常
C. 睡眠
D. 预销户
E. 销户
解析：
解析：
解析：
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
解析：
解析：
A. 在用印章
B. 《运营业务业务印章销毁清册》
C. 印模
D. 重要空白凭证
解析：
解析：
解析：
A. 居民身份证
B. 临时身份证
C. 护照
D. 身份证复印件
解析：
