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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。

A、中国证券业监督管理委员会

B、中国人民银行或者检查机关

C、反洗钱行政主管部门或者公安机关

D、上级主管单位或者所在单位领导

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的（）账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

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交易日志查询中，补扫功能仅限经办柜员进行补录。（）

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控制账户交易措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。（）

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银行业金融机构在报告可疑交易时，应包含下列哪些要素内容( )。

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现金调剂（）授权。

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客户存在社保直连代发签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

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个人理财业务是建立在（）基础上的银行业务。

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办理支付结算需校验的有效身份证件包括（）。

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注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。（）

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托收款项被拒付时，付款银行应将（）一并寄给被委托银行，转交收款人。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。

A、中国证券业监督管理委员会

B、中国人民银行或者检查机关

C、反洗钱行政主管部门或者公安机关

D、上级主管单位或者所在单位领导

答案：C

解析：

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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的（）账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

A. 定期一本通

B. 零存整取

C. 通知存款

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交易日志查询中，补扫功能仅限经办柜员进行补录。（）

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控制账户交易措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。（）

解析：

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银行业金融机构在报告可疑交易时，应包含下列哪些要素内容( )。

A. 客户国籍

B. 资金进出方式

C. 资金进出方向

D. 交易日期

解析：

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现金调剂（）授权。

A. 由库管员

B. 由四级授权员

C. 由任意柜员

D. 无需

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客户存在社保直连代发签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

解析：

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个人理财业务是建立在（）基础上的银行业务。

A. 资金借贷关系

B. 产品买卖关系

C. 委托代理关系

D. 以上都不是

解析：

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办理支付结算需校验的有效身份证件包括（）。

A. 居民身份证

B. 临时居民身份证

C. 驾驶证

D. 居住证

解析：

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注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。（）

解析：

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托收款项被拒付时，付款银行应将（）一并寄给被委托银行，转交收款人。

A. 罚金

B. 拒绝证明

C. 债务证明

D. 有关凭证

解析：

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