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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、客户至上

B、控制风险

C、盈利最大化

D、了解你的客户

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

全部分账户冻结是指对账户下所有分账户进行冻结。

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在智能柜面系统中，对于一年以上未发生资金收付活动的单位银行结算账户全部纳入睡眠户管理。（）

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持票人提交的银行本票存在下列情形之一的，代理付款行可拒绝受理（）。

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内部账户管理遵守“统一管理、明晰核算、防范风险、降低成本”的原则。各级机构必须按规定的核算内容和级次正确使用内部账户，不得越级、超范围使用，不得指使、授意他人违规使用。

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客户ETC签约后，可通过柜面“签约强制解约”交易进行强制解约。（）

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网点任意柜员都可以在冠字号信息管理系统中查询本法人机构网点的冠字号信息。（）

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待销毁重要空白凭证，库管员应当于每月（）日（节假日顺延）前，将符合上缴条件的重要空白凭证实物统一上缴县级行社运营管理部门。

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（）指借助网络和影像传输技术，将需远程授权业务的交易信息和凭证影像资料同步传输至特定终端，实现业务操作与授权分离的一种非现场授权方式。

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运营类移动展业设备需在规定的时间及网点业务管辖范围内使用，超出网点业务管辖范围使用的，自行在移动展业管控平台调整地理围栏范围即可。

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开通实时扣税和批量扣税业务的县级行社、纳税人在业务开通前，须与税务机关签订委托缴税协议书，明确税款扣缴过程中的权利与义务。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、客户至上

B、控制风险

C、盈利最大化

D、了解你的客户

答案：D

解析：

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全部分账户冻结是指对账户下所有分账户进行冻结。

解析：

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在智能柜面系统中，对于一年以上未发生资金收付活动的单位银行结算账户全部纳入睡眠户管理。（）

解析：

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持票人提交的银行本票存在下列情形之一的，代理付款行可拒绝受理（）。

A. 银行本票必须记载事项记载不全

B. 银行本票大、小写金额不一致

C. 个人持票人不在本行开户

D. 超过提示付款期

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客户ETC签约后，可通过柜面“签约强制解约”交易进行强制解约。（）

解析：

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网点任意柜员都可以在冠字号信息管理系统中查询本法人机构网点的冠字号信息。（）

解析：

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待销毁重要空白凭证，库管员应当于每月（）日（节假日顺延）前，将符合上缴条件的重要空白凭证实物统一上缴县级行社运营管理部门。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

解析：

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A. 现场授权

B. 跨网点授权

C. 异地授权

D. 远程授权

解析：

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运营类移动展业设备需在规定的时间及网点业务管辖范围内使用，超出网点业务管辖范围使用的，自行在移动展业管控平台调整地理围栏范围即可。

解析：

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开通实时扣税和批量扣税业务的县级行社、纳税人在业务开通前，须与税务机关签订委托缴税协议书，明确税款扣缴过程中的权利与义务。（）

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