A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、 对所有客户采取不变的识别程序
C、 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：B
解析：
A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、 对所有客户采取不变的识别程序
C、 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：B
解析：
解析：
A. 身份证件号码不存在
B. 身份证件号码存在但与姓名不匹配
C. 身份证件号码存在但反馈照片不相符
D. 核查信息一致但未反馈照片
解析：
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 花卉缩小
D. 正背面内周缘调整为多边形
E. 正面增加圆点
解析：
A. 收益最大化
B. 合理需要
C. 供需严格匹配
解析：
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
解析：
A. 全国人大，国务院
B. 国家主席，国务院
C. 国务院，中国人民银行
解析：
解析：
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 融合阶段
D. 选择阶段
解析：
解析：
A. 中国的漆器花纹
B. 少数民族的挑绣花纹
C. 青铜饕餮的纹路
D. 中国传统瓷器的花纹
解析：
