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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

A、直接责任

B、间接责任

C、实施责任

D、最终责任

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业网点可通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，不得为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

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中国人民银行定于2019年8月30日起发行2019年版第五套人民币。（）

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一个组织的自动检测系统发出了大量的反洗钱警报。每月的警报数量在过去一年的增长使合规专员无法及时审核这些警报。结果，现在对这个系统设置进行审核以判断他们是否是合适的。哪项需要包括进对系统设置的评估中?（）

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开发和推广应用反假货币管理信息系统的重要意义是（）。

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股金红利单户分配业务是农村合作金融机构向社员（股东）分配股金红利时，无关联分红账户的，由社员（股东）在辖内网点申请进行红利的分配。（）

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关于人民币设计和印制的规定，下列说法正确的是（）。

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经人民银行当地分支机构接受投诉核实，发现金融机构未采取有效措施，致使假币对外支付的，按（）第四十五条进行处罚。

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非企业类存款人开立单位银行结算账户, 自正式开立日起, （）个工作日后方可购买支票，原则上一次（）本。

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

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与2015年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比，2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了（）等防伪特征。

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(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

A、直接责任

B、间接责任

C、实施责任

D、最终责任

答案：D

解析：

相关题目

营业网点可通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，不得为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

解析：

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中国人民银行定于2019年8月30日起发行2019年版第五套人民币。（）

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A. 与其他同类组织的设置进行比较

B. 对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除

C. 基于上一次风险评估审核参数设定

D. 基于员工清除警报的能力校正参数

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开发和推广应用反假货币管理信息系统的重要意义是（）。

A. 推动了人民银行信息化建设

B. 为实现反假货币工作管理科学化奠定了扎实的基础

C. 为反假货币业务操作规范化提供了保证

D. 为加强对基层行的业务指导创造了条件

E. 促进了反假货币工作制度化建设

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关于人民币设计和印制的规定，下列说法正确的是（）。

A. 新版人民币由负责印制人民币的专门企业组织设计，报中国人民银行批准

B. 人民币由中国人民银行指定的专门企业印制

C. 印制人民币的特殊材料、技术、工艺、专用设备等重要事项属于国家秘密

D. 人民币样币是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本

E. 印制人民币的原版、原模使用完毕后，由中国人民银行封存

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经人民银行当地分支机构接受投诉核实，发现金融机构未采取有效措施，致使假币对外支付的，按（）第四十五条进行处罚。

A. 《中华人民共和国人民币管理条例》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《假币收缴、鉴定管理办法》

解析：

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非企业类存款人开立单位银行结算账户, 自正式开立日起, （）个工作日后方可购买支票，原则上一次（）本。

A. 3、1

B. 1、3

C. 3、3

D. 1、1

解析：

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

A. 10万

B. 20万

C. 50万

D. 100万

解析：

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与2015年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比，2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了（）等防伪特征。

A. 手感线图案

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 防复印标记

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