A、 自然人银行账户偶尔进行现金收付的,银行应当报告可疑交易报告
B、 自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告可疑交易报告
C、 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,银行应当报告可疑交易报告
D、 自然人经常转出他行同名账户,银行应当报告可疑交易报告
答案:C
解析:
A、 自然人银行账户偶尔进行现金收付的,银行应当报告可疑交易报告
B、 自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告可疑交易报告
C、 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,银行应当报告可疑交易报告
D、 自然人经常转出他行同名账户,银行应当报告可疑交易报告
答案:C
解析:
A. 退还客户
B. 作废或上缴
C. 直接销毁
D. 出售给客户
解析:
A. 借款
B. 工资发放
C. 其他结算需要
D. 临时需要
解析:
A. 券别
B. 持有人联系电话
C. 版别
D. 持有人证件号
解析:
解析:
解析:
A. 右下角
B. 右上角
C. 左下角
D. 左上角
解析:
解析:
解析:
解析:
A. 月季花
B. 菊花
C. 荷花
D. 兰花
解析: