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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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银行合规专员发现与董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史现金活动不一致。现金活动显示有似乎故意避免当地对于大额现金交易需要法律备案要求，并递交了一份可疑交易报告(STR)。合规专员应该如何在不泄露可疑交易报告(STR)的情况下向董事会报告?（）

A、通知银行法律顾问

B、遵循金融机构既定的STR报告政策

C、通知金融机构监管机构披露活动

D、合规专员和首席执行官应共同采访主席

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一般存款账户不得办理现金支取。（）

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运营管理部门负责人、信贷管理部门负责人每月对代保管抵质押品进行一次检查。同时每次选取不低于（）的抵质押品进行封装袋完好性检查。

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《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

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对农村合作金融机构的经营行为进行监督，提出建议和质询是社员（股东）的权利体现。（）

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客户号下存在以下哪些存续业务时不允许被合并？

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关于存款人银行结算账户管理的下列表述中，不符合法律规定的是（）。

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任务编号在成功修改任务以后，会被系统赋予新的唯一任务编号，进入发起复核列表

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机器清点应注意（）。

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农信银实时汇兑业务主要包括汇兑、委托收款、托收承付及退汇四种业务。（）

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票据的抗辩是为了防止不法行为，以保护（）的合理权益。

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行合规专员发现与董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史现金活动不一致。现金活动显示有似乎故意避免当地对于大额现金交易需要法律备案要求，并递交了一份可疑交易报告(STR)。合规专员应该如何在不泄露可疑交易报告(STR)的情况下向董事会报告?（）

A、通知银行法律顾问

B、遵循金融机构既定的STR报告政策

C、通知金融机构监管机构披露活动

D、合规专员和首席执行官应共同采访主席

答案：B

解析：

相关题目

一般存款账户不得办理现金支取。（）

解析：

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运营管理部门负责人、信贷管理部门负责人每月对代保管抵质押品进行一次检查。同时每次选取不低于（）的抵质押品进行封装袋完好性检查。

A. 0.25%

B. 0.5%

C. 5%

D. 1%

解析：

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《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

解析：

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对农村合作金融机构的经营行为进行监督，提出建议和质询是社员（股东）的权利体现。（）

解析：

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客户号下存在以下哪些存续业务时不允许被合并？

A. 信用卡账户

B. 贷款账户

C. 存款账户

D. 股金账户

解析：

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关于存款人银行结算账户管理的下列表述中，不符合法律规定的是（）。

A. 存款人应以实名开立个人银行结算账户

B. 存款人不得出租银行结算账户

C. 存款人可以出借银行结算账户

D. 存款人不得利用银行结算账户套取银行信用

解析：

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任务编号在成功修改任务以后，会被系统赋予新的唯一任务编号，进入发起复核列表

解析：

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机器清点应注意（）。

A. 看清计数，防多缺

B. 看清腰条，防串把

C. 看清票质，防残币

D. 看清票面，防夹版、假币，防漏张

解析：

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农信银实时汇兑业务主要包括汇兑、委托收款、托收承付及退汇四种业务。（）

解析：

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票据的抗辩是为了防止不法行为，以保护（）的合理权益。

A. 债权人

B. 债务人

C. 出票人

D. 持票人

解析：

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