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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构因其反洗钱计划存在缺陷而收到监管执法行动。董事会应该采取哪些行动？（）

A、终止合规官和员工的工作

B、购买并安装新的可疑活动监控系统

C、雇佣一名律师，并指示其抗议执行行动

D、指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案

答案：D

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使用智能柜面系统中“尾箱凭证处理“交易作废凭证时，”作废原因“选择签发作废的情况有（）。

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单位银行结算账户的存款人在银行（）。

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通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短，划分为（）通知存款。

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大额支付系统只处理规定金额以上的跨行贷记支付业务。（）

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大额支付系统办理业务金额起点为100万元以上。（）

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第四套人民币使用的水印有（）。

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（）年国务院颁布了《住房公积金管理条例》，并于（）年进行了修订。

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我国（）最先明确了洗钱罪。

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不可以挂失/撤挂的凭证包括（）。

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下列各档次存款属于整存整取定期储蓄存款的是（）。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构因其反洗钱计划存在缺陷而收到监管执法行动。董事会应该采取哪些行动？（）

A、终止合规官和员工的工作

B、购买并安装新的可疑活动监控系统

C、雇佣一名律师，并指示其抗议执行行动

D、指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案

答案：D

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使用智能柜面系统中“尾箱凭证处理“交易作废凭证时，”作废原因“选择签发作废的情况有（）。

A. 柜员在办理业务使用时出错导致凭证作废

B. 防伪性能、印刷质量不符合规定

C. 收回客户未使用的支票

D. 开户后冲销

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单位银行结算账户的存款人在银行（）。

A. 只能开立一个基本存款账户

B. 可开立多个基本存款账户

C. 可开立两个基本存款账户

D. 开基本存款账户不受数量的限制

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通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短，划分为（）通知存款。

A. 一天

B. 三天

C. 五天

D. 七天

解析：

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大额支付系统只处理规定金额以上的跨行贷记支付业务。（）

解析：

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大额支付系统办理业务金额起点为100万元以上。（）

解析：

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第四套人民币使用的水印有（）。

A. 毛泽东头像水印

B. 工人头像水印

C. 农民头像水印

D. 满版古钱币水印

解析：

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（）年国务院颁布了《住房公积金管理条例》，并于（）年进行了修订。

A. 1999、2002

B. 1998、2002

C. 1999、2003

D. 1998、2003

解析：

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我国（）最先明确了洗钱罪。

A. 修订后的新宪法。

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

解析：

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不可以挂失/撤挂的凭证包括（）。

A. 借记卡

B. 股金证

C. 单位结算卡

D. 转账支票

解析：

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下列各档次存款属于整存整取定期储蓄存款的是（）。

A. 一年期整存整取定期储蓄存款

B. 二年期整存整取定期储蓄存款

C. 三年期整存整取定期储蓄存款

D. 六年期整存整取定期储蓄存款

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