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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一名合规官最近审查了一家国际慈善机构的交易数据，发现存在较高风险的交易。终止银行关系的原因是什么？（）

A、该慈善机构的官方职位更替率很高

B、该慈善机构有几笔国际资金转移

C、资金的流入和流出都很复杂，很难追踪

D、该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧增加动感光变镂空开窗安全线和横号码。（）

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股金证的更换只限在（）办理。

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人民币第一次将白水印作为公众防伪措施公布的是1999年版第五套人民币20元。（）

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一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的帐户中识别出异常的电汇。哪些信息应该包括在客户活动的评审中?（）

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FATF是（）的简称。

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第四套人民币中第一次使用了安全线技术。（）

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”行为异常”指金融机构在办理业务时，发现客户的行为与本人的身份、( )等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的行为。

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下列影像目录中，支持影像复用的是（）。

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清分机清点纸币所办理的业务是黄标业务。（）

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退汇业务中能确认汇划有误的，应在（）个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一名合规官最近审查了一家国际慈善机构的交易数据，发现存在较高风险的交易。终止银行关系的原因是什么？（）

A、该慈善机构的官方职位更替率很高

B、该慈善机构有几笔国际资金转移

C、资金的流入和流出都很复杂，很难追踪

D、该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

答案：C

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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧增加动感光变镂空开窗安全线和横号码。（）

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股金证的更换只限在（）办理。

A. 任意网点

B. 营业部

C. 本法人机构辖内营业网点

D. 财务部

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人民币第一次将白水印作为公众防伪措施公布的是1999年版第五套人民币20元。（）

解析：

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一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的帐户中识别出异常的电汇。哪些信息应该包括在客户活动的评审中?（）

A. 最近存款活动的记录

B. 电话和因特网发起的电汇请求

C. 超过以前年度的每月的电汇处理总数

D. 是否通过代理银行办理电汇

解析：

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FATF是（）的简称。

A. 埃格蒙特集团

B. 亚太反洗钱小组

C. 金融行动特别工作组

D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

解析：

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第四套人民币中第一次使用了安全线技术。（）

解析：

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”行为异常”指金融机构在办理业务时，发现客户的行为与本人的身份、( )等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的行为。

A. 资金收入状况

B. 经济和经营状况

C. 交易习惯

D. 类似市场主体的惯常行为模式

解析：

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下列影像目录中，支持影像复用的是（）。

A. 单位证件

B. 交易结果凭证

C. 业务申请凭证

D. 身份证件-执法人员

解析：

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清分机清点纸币所办理的业务是黄标业务。（）

解析：

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退汇业务中能确认汇划有误的，应在（）个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行。

A. 当日

B. 2

C. 3

D. 5

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