A、 A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。
B、 A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。
C、 在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。
D、 A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。
答案：B
解析：
A、 A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。
B、 A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。
C、 在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。
D、 A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。
答案：B
解析：
A. 5英镑
B. 20英镑
C. 10英镑
D. 50英镑
解析：
A. 本人出生日期
B. 本单位电话号码
C. 本人住宅电话号码
D. 六位相同数字
解析：
A. 出于保密目的，无需提供自己的真实身份信息
B. 如实提供自己和姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息
C. 身份证件已过有效期的，及时更新身份证件并告知金融机构
D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问
解析：
解析：
解析：
A. 合规专员所在国的隐私和数据保护法
B. 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约
C. 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
D. 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
解析：
A. 审计机关
B. 监察机关
C. 公安机关
D. 证券监管管理机关
解析：
A. 这两个客户总是一起来办理业务。
B. 这两个客户总是到同一个代理网点。
C. 每周都向同一个收款人汇出款项。
D. 每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛
解析：
A. 整存整取定期储蓄存款
B. 零存整取定期储蓄存款
C. 活期储蓄存款
D. 存本取息定期储蓄存款
解析：
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