A、 码头的装运收据与车辆相匹配
B、 车辆定期在国际上运输
C、 接收到的电汇数额很大且相等
D、 账户借方向运输公司支付
答案:C
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A、 码头的装运收据与车辆相匹配
B、 车辆定期在国际上运输
C、 接收到的电汇数额很大且相等
D、 账户借方向运输公司支付
答案:C
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A. 投保人
B. 被保人
C. 受益人
D. 代理人
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A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪
B. 清分机构组织专门人员,对现金进行清点处理
C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类
D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码
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A. 按照本机构客户身份识别的一般措施处理,审核客户身份证明文件和资料等,并按照正常业务处理程序进行办理
B. 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱风险等级
C. 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形,应及时作出身份资料的审核,并调整风险等级
D. 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,银行应当立即采取加强型尽职调查措施,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调增客户洗钱风险等级,若核查后确认为有可疑的,应报告可疑交易
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A. 1000元以上5万元以下
B. 2000元以上5万元以下
C. 1000元以上10万元以下
D. 1000元以上3万元以下
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A. 先打开交易界面,再进行点钞
B. 先进行点钞,再打开交易界面
C. 打开交易界面到交易结束期间点钞
D. 先打开交易界面或先点钞都可以
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