合规官发现一项受欢迎的产品有潜在洗钱危险，进一步调查发现没有风险缓释控制措施，请问应该实行下列哪项措施：（ ）

A. 保证人

B. 收款人

C. 付款人

D. 被保证人

A. 借款转存

B. 借款归还

C. 现金支取

D. 现金缴存

A. 本票撤销交易

B. 本票退票交易

C. 本票作废交易

D. 本票解付交易

A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。

B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。

C. 在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。

D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。

A. 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。

B. 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。

C. 联系适当的执法机构并报告账户活动。

D. 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。

E. 确定资金进出账户的频率。

F. 向国家金融情报机构（FIU）提交SAR/STR。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害企业资金安全的

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 按月

B. 按季

C. 按年

D. 按天

A. 集中代收付业务

B. 实时借记业务

C. 普通借记业务

D. 普通贷记业务