A、 向董事会提供一份STR副本
B、 通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议
C、 提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动
D、 通过提供执法人员的信件复印件进行提交
答案:D
解析:
A、 向董事会提供一份STR副本
B、 通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议
C、 提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动
D、 通过提供执法人员的信件复印件进行提交
答案:D
解析:
A. 持续向账户存入小额的现金
B. 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
C. 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
D. 同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
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A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告
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A. 当年亏损
B. 拨备覆盖率未达标
C. 资本充足率未达标
D. 未全部弥补历年亏损
解析:
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
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