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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一个组织的自动检测系统发出了大量的反洗钱警报。每月的警报数量在过去一年的增长使合规专员无法及时审核这些警报。结果，现在对这个系统设置进行审核以判断他们是否是合适的。哪项需要包括进对系统设置的评估中?（）

A、与其他同类组织的设置进行比较

B、对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除

C、基于上一次风险评估审核参数设定

D、基于员工清除警报的能力校正参数

答案：C

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

大额存单有（）、（）、（）三种兑付类型。

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金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）元以上（）元以下罚金。

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背书转让的汇票，背书是否连续是看（）。

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农信银通存通兑业务出现现金尾箱余额不符时，不应（）处理

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以下关于小额支付系统的说法错误的是（）。

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未严格落实特约商户实名制管理的，核减绩效收入（）元

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登记簿填写日期、金额写错时，应以一道红线把全行的数字划销，将正确的数字写在划销数字上边，并由记账员在红线（）盖章证明。

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英镑纸币各面额水印图案的特点（）。

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通过（）交易可以查询交易核算分录。

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作废客户交回剩余未用的重要空白凭证时，需随当日凭证归档保管的有（）。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一个组织的自动检测系统发出了大量的反洗钱警报。每月的警报数量在过去一年的增长使合规专员无法及时审核这些警报。结果，现在对这个系统设置进行审核以判断他们是否是合适的。哪项需要包括进对系统设置的评估中?（）

A、与其他同类组织的设置进行比较

B、对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除

C、基于上一次风险评估审核参数设定

D、基于员工清除警报的能力校正参数

答案：C

解析：

相关题目

大额存单有（）、（）、（）三种兑付类型。

A. 提前兑付

B. 当日兑付

C. 到期兑付

D. 逾期兑付

解析：

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金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）元以上（）元以下罚金。

A. 1万，10万

B. 1万，2万

C. 1万，5万

解析：

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背书转让的汇票，背书是否连续是看（）。

A. 前一手的被背书人是后一手的背书人

B. 前一手的背书人是后一手的被背书人

C. 前一手的被背书人是后一手的被背书人

D. 前一手的背书人是后一手的背书人

解析：

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农信银通存通兑业务出现现金尾箱余额不符时，不应（）处理

A. 检查柜员流水，找出异常交易

B. 检查业务流水，根据状态及附言项找出异常业务

C. 将多余款项退还给委托客户

D. 根据业务查询结果，向省中心反映，按照中心对账结果，分情况处理

解析：

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以下关于小额支付系统的说法错误的是（）。

A. 小额支付系统是批量组包、净额轧差

B. 小额支付系统当日汇款次日入账

C. 小额支付系统对于客户而言手续费较低

D. 小额支付系统只能处理2万元以下的贷记支付业务

解析：

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未严格落实特约商户实名制管理的，核减绩效收入（）元

A. 1000-3000

B. 100-500

C. 1000-1500

D. 1500-2000

解析：

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登记簿填写日期、金额写错时，应以一道红线把全行的数字划销，将正确的数字写在划销数字上边，并由记账员在红线（）盖章证明。

A. 上端

B. 下端

C. 左端

D. 右端

解析：

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英镑纸币各面额水印图案的特点（）。

A. 完全相同

B. 为英国女王肖像

C. 部分相同

D. 分别为英国女王肖像和王室盾徽

解析：

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通过（）交易可以查询交易核算分录。

A. 总账传票查询

B. 总账分录查询

C. 内部户传票查询

D. 内部户分录查询

解析：

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作废客户交回剩余未用的重要空白凭证时，需随当日凭证归档保管的有（）。

A. 单位公函

B. 业务处理单

C. 客户凭证清单

D. 作废的重要空白凭证

解析：

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