从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分控制进行监督。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面?（ ）

A. 必须使用电子邮件尽快提供文件

B. 金融机构可将请求通知账户持有人

C. 确认请求来自执法机构的代表

D. 还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本

A. 只限同城

B. 仅限异地

C. 同城或异地

D. 票据交换地区

A. 同业内部户

B. 销账类内部户

C. 通用内部户

D. 标准账户

A. 客户要求变更姓名或者名称

B. 客户要求变更身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码

C. 客户要求变更注册资本、经营范围

D. 客户要求变更法定代表人或者负责人的。

A. 警告

B. 记大过

C. 记大过至降级

D. 降级

A. 即时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 实时到账

A. 个人活期存款

B. 个人通知存款

C. 零存整取定期储蓄存款

D. 存本取息定期储蓄存款

A. 保证开户资料的真实、完整、合规

B. 按规定使用银行结算账户

C. 开户资料变更，在规定的期限内及时通知银行

D. 按支付结算法律法规制度使用支付结算工具