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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（）

A、对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B、处分员工并通知地方当局

C、因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D、要求所有员工完成额外的反洗钱培训

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。（）

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以农村合作金融机构股份为自己或他人向本机构以外的第三方担保的，应事先告知法人机构理(董)事会，并征得理(董)事会同意，出质人方可依法向有关部门办理出质登记，然后向本机构股金管理部门办理股份质押备案手续。（）

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人民币纸币票面有纸质较绵软，起皱较明显，脱色、变色变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一的不宜流通。（）

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无需纳入表外“待销毁凭证”核算的凭证有（）。

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票币兑换指的是（）。

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（）是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的单位银行结算账户。

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各地市的保单业务凭证、他行购入的凭证需要入库，可以做（）操作。

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银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时，先用点钞机点了一遍，没有异常，随后又手工清点了一遍，发现其中1张100元是假币，他当即让同事过来复核，经两人鉴别认定这是一张假币，再次放入点钞机，这张假币通过点钞机而不报警，随后两人将假币收缴，出具《假币收缴凭证》，然后将《假币收缴凭证》交顾客签字，后将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务，直至营业终了。上述案例中，该金融机构操作违反规定的有（）。

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发生事故现金长短款虚错的，无需上报《出纳责任事故错款报告表》。（）

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使用放大和缩小的人民币图样，放大和缩小的比例必须不低于（）。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（）

A、对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B、处分员工并通知地方当局

C、因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D、要求所有员工完成额外的反洗钱培训

答案：B

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信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。（）

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以农村合作金融机构股份为自己或他人向本机构以外的第三方担保的，应事先告知法人机构理(董)事会，并征得理(董)事会同意，出质人方可依法向有关部门办理出质登记，然后向本机构股金管理部门办理股份质押备案手续。（）

解析：

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人民币纸币票面有纸质较绵软，起皱较明显，脱色、变色变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一的不宜流通。（）

解析：

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无需纳入表外“待销毁凭证”核算的凭证有（）。

A. 改版作废的凭证

B. 正常销户卡

C. 丢失的凭证

D. 售出未收回的凭证

解析：

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票币兑换指的是（）。

A. 主辅币的兑换

B. 停用后的旧版人民币、地方币的兑换

C. 损伤、残缺人民币的兑换

D. 纪念币的兑换

解析：

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（）是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的单位银行结算账户。

A. 定期存款账户

B. 一般存款账户

C. 协定存款账户

D. 专用存款账户

解析：

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各地市的保单业务凭证、他行购入的凭证需要入库，可以做（）操作。

A. 总表导入

B. 分表导入

C. 导入下发

D. 直接入库

解析：

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银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时，先用点钞机点了一遍，没有异常，随后又手工清点了一遍，发现其中1张100元是假币，他当即让同事过来复核，经两人鉴别认定这是一张假币，再次放入点钞机，这张假币通过点钞机而不报警，随后两人将假币收缴，出具《假币收缴凭证》，然后将《假币收缴凭证》交顾客签字，后将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务，直至营业终了。上述案例中，该金融机构操作违反规定的有（）。

A. 未告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定

B. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级，对不能识别假币设备，要督促生产厂家尽快进行升级，不能升级的停止使用

C. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级，测试升级情况要有书面记录，以备查阅

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发生事故现金长短款虚错的，无需上报《出纳责任事故错款报告表》。（）

解析：

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使用放大和缩小的人民币图样，放大和缩小的比例必须不低于（）。

A. 0.15

B. 0.2

C. 0.25

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