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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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在审查最近的交易活动时，一个汇款机构的合规官员注意到，几个客户都在汇款相同数量的钱，但要频繁得多。该机构应如何应对?（）

A、提交可疑交易报告

B、指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

C、进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D、立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

未按规定对涉及可疑交易的账户采取后续控制措施的，核减绩效收入（）元

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远程异步授权时，授权端设备异常关闭，申请端自动接收授权端死机通知，操作员需重新发起授权任务。

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机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中。（）

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

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柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）

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营业网点办理协助查询、冻结、扣划业务时，必须要严格审核有权机关工作人员身份，同时留存工作证、执行公务证、身份证等证件的复印件。（）

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人们通常将下列哪种票据行为称为基本票据行为？（）

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变造的货币是指在真币的基础上，利用（）等多种方法制作，改变真币原形态的假币.

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农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明，并置于营业场所，以供查询，时间不少于（）日。

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第三套人民币的（）是我国自行完成的。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在审查最近的交易活动时，一个汇款机构的合规官员注意到，几个客户都在汇款相同数量的钱，但要频繁得多。该机构应如何应对?（）

A、提交可疑交易报告

B、指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

C、进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D、立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱

答案：C

解析：

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未按规定对涉及可疑交易的账户采取后续控制措施的，核减绩效收入（）元

A. 100-500

B. 1000-1500

C. 1000-3000

D. 3000-5000

解析：

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远程异步授权时，授权端设备异常关闭，申请端自动接收授权端死机通知，操作员需重新发起授权任务。

解析：

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机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中。（）

解析：

点击查看答案

鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

解析：

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柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）

解析：

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营业网点办理协助查询、冻结、扣划业务时，必须要严格审核有权机关工作人员身份，同时留存工作证、执行公务证、身份证等证件的复印件。（）

解析：

点击查看答案

人们通常将下列哪种票据行为称为基本票据行为？（）

A. 背书行为

B. 出票行为

C. 保证行为

D. 承兑行为

解析：

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变造的货币是指在真币的基础上，利用（）等多种方法制作，改变真币原形态的假币.

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

E. 重印

解析：

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农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明，并置于营业场所，以供查询，时间不少于（）日。

A. 三

B. 五

C. 七

D. 三十

解析：

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第三套人民币的（）是我国自行完成的。

A. 制版

B. 设计

C. 原材料

D. 印制设备

解析：

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