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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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单选题

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反洗钱培训计划应包括哪些要求？（）

A、新员工应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。

B、新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。

C、新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。

D、新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

单位定期存款支取时，逾期部分按（）挂牌公告的活期存款利率计算利息。

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智能柜面首页热销产品展示界面，支持柜员查看本县级机构近三个月保险销量top3的产品，方便柜员及时掌握保险产品的热销动态。（）

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构()体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

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银企直联客户在自身财务系统发起的转账、资金归集等业务，交易成功后可以通过智能柜面“统一回单打印”来为客户进行打印回单。（）

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操作员在智能柜面系统办理“三方协议签订及验证”业务时，在“录入”提交成功之后，“申请验证”之前，发现填写内容有误，选择“修改”可以修改

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杨先生到某银行办理美元存款业务，综合柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。

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( )负责对营业网点领入未启用、停用待上缴、柜员离岗暂不使用的业务印章或其他除柜员应保管的营业网点业务印章进行保管。

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口头挂失有效期默认为（）个自然日。

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在智能柜面系统中转为睡眠户的账户不收不付，且系统不计息。（）

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当同一客户开立多个账户时，客户信息是统一的、共享的，账户信息也是统一的。（）

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱培训计划应包括哪些要求？（）

A、新员工应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。

B、新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。

C、新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。

D、新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训

答案：C

解析：

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单位定期存款支取时，逾期部分按（）挂牌公告的活期存款利率计算利息。

A. 原存入日

B. 开户日

C. 支取日

D. 转存日

解析：

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智能柜面首页热销产品展示界面，支持柜员查看本县级机构近三个月保险销量top3的产品，方便柜员及时掌握保险产品的热销动态。（）

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A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

解析：

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银企直联客户在自身财务系统发起的转账、资金归集等业务，交易成功后可以通过智能柜面“统一回单打印”来为客户进行打印回单。（）

解析：

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A. 征收机关代码

B. 纳税人编码、纳税人名称

C. 协议书号

D. 付款行行号、付款账号

E. 缴款单位名称

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A. 小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案

B. 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封

C. 小王应向客户开具《假币收缴证》

D. 小王没有向客户履行告知程序

解析：

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( )负责对营业网点领入未启用、停用待上缴、柜员离岗暂不使用的业务印章或其他除柜员应保管的营业网点业务印章进行保管。

A. 库管员

B. 三级柜员

C. 运营主管

D. 网点负责人

解析：

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口头挂失有效期默认为（）个自然日。

A. 5

B. 7

C. 15

D. 3

解析：

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在智能柜面系统中转为睡眠户的账户不收不付，且系统不计息。（）

解析：

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当同一客户开立多个账户时，客户信息是统一的、共享的，账户信息也是统一的。（）

解析：

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