A、 在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。
B、 在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。
C、 总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。
D、 将来自欧盟的政治公众人物（PEP）加入美国金融机构（FI）的财富管理部门
答案：A
解析：
A、 在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。
B、 在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。
C、 总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。
D、 将来自欧盟的政治公众人物（PEP）加入美国金融机构（FI）的财富管理部门
答案：A
解析：
A. 3
B. 10
C. 12
D. 15
解析：
A. 以客户为中心
B. 以服务为中心
C. 以业务为中心
D. 以信息为中心
解析：
解析：
解析：
解析：
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
解析：
解析：
A. 小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案
B. 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封
C. 小王应向客户开具《假币收缴证》
D. 小王没有向客户履行告知程序
解析：
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客 户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大 额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 没有正常原因的多头开户、销户
解析：
A. 向信贷部提供可疑的交易报告信息
B. 拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
C. 征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息
D. 与信用部经理联系，确定可疑交易报告信息是如何提供的
解析：
