柜员进行“空调”现金的；柜员离柜（超出柜员视线范围）未退出业务系统或未将现金实物入柜、箱（带锁抽屉）内保管的，核减绩效收入（）元

A. 未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所

B. 不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动

C. 不得与特定的人员会面或者通信

D. 不定期向公安机关报告活动情况

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

A. 在纸张夹层中涂抹白色浆料，在浆料上加盖图案

B. 在票面正面、背面或正背面同时使用无色或淡黄色油墨印刷类似水印的图案

C. 抄造有水印的纸张

D. 用笔在水印部位画出水印图案

A. 20万

B. 50万

C. 200万

D. 500万

A. 票据承兑

B. 托收承付

C. 委托收款

D. 本票业务

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 单位定期存款

C. 单位通知存款

D. 个人通知存款

A. 金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B. 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C. 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D. 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密