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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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需要保留金融许可证，待条件具备后再行营业的网点，可进行（）处理

A、撤销

B、合并

C、迁址

D、改造

答案：B

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

实施现金集中管理的方式有（）

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智慧柜员机最多加装（）个卡种，每个卡种只能使用（）个卡箱。

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业务办理需要手工审批的，可由柜员C审批并授权。（）

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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

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对于作废的重要空白凭证已加盖印章的，需用红线将印章划掉。（）

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在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则（）。

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对于核准类银行结算账户的信息变更，营业网点应在接到变更申请后（）个工作日内，将客户的变更银行结算账户申请书、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行，人民银行当地分支行核准后办理变更。

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

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农信银通存通兑业务出现现金尾箱余额不符时，不应（）处理

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营业网点在办理撤销三方协议时必需通过“统一签约强制解约”交易功能进行处理。（）

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(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

需要保留金融许可证，待条件具备后再行营业的网点，可进行（）处理

A、撤销

B、合并

C、迁址

D、改造

答案：B

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智慧柜员机最多加装（）个卡种，每个卡种只能使用（）个卡箱。

A. 3、1

B. 2、1

C. 3、3

D. 3、2

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业务办理需要手工审批的，可由柜员C审批并授权。（）

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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

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对于作废的重要空白凭证已加盖印章的，需用红线将印章划掉。（）

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在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则（）。

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

解析：

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对于核准类银行结算账户的信息变更，营业网点应在接到变更申请后（）个工作日内，将客户的变更银行结算账户申请书、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行，人民银行当地分支行核准后办理变更。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析：

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

解析：

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农信银通存通兑业务出现现金尾箱余额不符时，不应（）处理

A. 检查柜员流水，找出异常交易

B. 检查业务流水，根据状态及附言项找出异常业务

C. 将多余款项退还给委托客户

D. 根据业务查询结果，向省中心反映，按照中心对账结果，分情况处理

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营业网点在办理撤销三方协议时必需通过“统一签约强制解约”交易功能进行处理。（）

解析：

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