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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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目前营业机构采用的记账法有（）。

A、表内业务借贷记账法

B、表内业务收付记账法

C、表外业务借贷记账法

D、表外业务收付记账法

答案：AD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

住房公积金个人贷款纳入贷款规模管理。（）

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

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《人民币银行结算账户管理办法》规定，非企业类存款人开立基本存款账户、临时存款账户（除验资户）和预算单位开立专用存款账户实行（）。

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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

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柜员在办理业务过程中，收回的旧凭证应按规定( )。

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改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币20元、10元纸币光彩光变面额数字的颜色在金色和绿色之间变化。（）

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大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

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票据金额要用中文大写和数码同时记载，两者必须一致，两者不一致的，票据无效。（）

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压数机是在票据上压印大写金额数字的一种防伪工具。（）

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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。

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题目内容

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

目前营业机构采用的记账法有（）。

A、表内业务借贷记账法

B、表内业务收付记账法

C、表外业务借贷记账法

D、表外业务收付记账法

答案：AD

解析：

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住房公积金个人贷款纳入贷款规模管理。（）

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

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《人民币银行结算账户管理办法》规定，非企业类存款人开立基本存款账户、临时存款账户（除验资户）和预算单位开立专用存款账户实行（）。

A. 报批制度

B. 备案制度

C. 核准制度

D. 申请制度

解析：

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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A. 实名账户

B. 匿名账户

C. 真名账户

D. 假名账户

解析：

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柜员在办理业务过程中，收回的旧凭证应按规定( )。

A. 退还客户

B. 作废或上缴

C. 直接销毁

D. 出售给客户

解析：

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改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币20元、10元纸币光彩光变面额数字的颜色在金色和绿色之间变化。（）

解析：

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大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

解析：

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票据金额要用中文大写和数码同时记载，两者必须一致，两者不一致的，票据无效。（）

解析：

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压数机是在票据上压印大写金额数字的一种防伪工具。（）

解析：

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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司

D. 中国反洗钱监测分析中心

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