A、 印模的留存(原子印章除外)
B、 业务专用章的使用加盖
C、 假币章的使用加盖
D、 辅助类印章的使用加盖
答案:AC
解析:
A、 印模的留存(原子印章除外)
B、 业务专用章的使用加盖
C、 假币章的使用加盖
D、 辅助类印章的使用加盖
答案:AC
解析:
A. 户口簿
B. 港澳台居民身份证
C. 外国居民身份证
D. 水电煤缴费单
解析:
A. 终止合规官和员工的工作
B. 购买并安装新的可疑活动监控系统
C. 雇佣一名律师,并指示其抗议执行行动
D. 指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案
解析:
A. 负责人
B. 监交人
C. 移交人
D. 接交人
解析:
解析:
A. 个人结算账户
B. 对公结算账户
C. 信合通贷记卡
D. 尧都天河贷记卡
E. 股金账户
解析:
A. 按系统
B. 银行预留
C. 客户自选
解析:
A. 8 7 6
B. 8 7 5
C. 7 8 6
D. 7 8 5
解析:
A. 总表导入
B. 分表导入
C. 导入下发
D. 直接入库
解析:
A. 金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B. 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C. 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D. 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
解析:
A. 半
B. 一
C. 二
D. 三
解析: