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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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实施远程授权管理，应遵循以下原则（）。

A、控制风险原则

B、提高效率原则

C、坚持制度原则

D、服务客户原则

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币，有假币实物的，应由金融机构按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴鉴定管理办法》进行处理，并予以半额赔付。（）

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柜员密码挂失时，必须由本人提出书面申请，经人事部门审批同意后方可由后台管理员进行操作，任何人不得随意重置其他柜员密码。（）

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手持式点钞法分单指单张点钞法、双张点钞法、三张点钞法、三指推点法和四指提点法等。（）

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假币资料或样张归还，应将实物与暂借卡片进行核对，无误后在暂借卡片上注明归还日期，并登记假币总分登记簿。（）

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代理人申请冠字号码信息查询时，应填写《人民币冠字号码信息查询申请表》（一式两份），并提供（）等资料申请查询。

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。

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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申倩行政复议，或依法提起行政诉讼。（）

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一家银行在多个国家开展业务，提供多种产品和服务。最近加入银行的合规官希望更好地了解整个组织反洗钱的固有风险。合规官应该考虑哪两个因素？（）

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在流通中遇到极端条件时，钞票中的防伪特征有可能会发生变化。（）

临时存款账户超过有效期后（）。

题目内容

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

实施远程授权管理，应遵循以下原则（）。

A、控制风险原则

B、提高效率原则

C、坚持制度原则

D、服务客户原则

答案：ABCD

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柜员密码挂失时，必须由本人提出书面申请，经人事部门审批同意后方可由后台管理员进行操作，任何人不得随意重置其他柜员密码。（）

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手持式点钞法分单指单张点钞法、双张点钞法、三张点钞法、三指推点法和四指提点法等。（）

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假币资料或样张归还，应将实物与暂借卡片进行核对，无误后在暂借卡片上注明归还日期，并登记假币总分登记簿。（）

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代理人申请冠字号码信息查询时，应填写《人民币冠字号码信息查询申请表》（一式两份），并提供（）等资料申请查询。

A. 被代理人有效身份证件

B. 现金实物或《假币收缴凭证》

C. 办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）

D. 代理人有效身份证件

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

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A. 交易监控程序

B. 客户尽职调查计划

C. 银行运营所在国家

D. 银行提供的产品和服务

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在流通中遇到极端条件时，钞票中的防伪特征有可能会发生变化。（）

解析：

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临时存款账户超过有效期后（）。

A. 可以办理现金收入

B. 可以办理现金付出

C. 只付不收

D. 只能销户

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