A、 无条件授权
B、 有条件授权
C、 本地授权
D、 远程授权
答案：AB
解析：
A、 无条件授权
B、 有条件授权
C、 本地授权
D、 远程授权
答案：AB
解析：
A. 根据客户的性质和活动，接受在保持当前和准确的受益所有权信息方面的挑战
B. 通过在海外建立信托和公司结构，促进税收优化计划
C. 通过履行受信任第三方的角色提供公共信托职能
D. 实施内部反洗钱计划，包括检测和报告可疑交易
解析：
A. 客户层
B. 介质层
C. 凭证层
D. 账户层
解析：
A. 在提交客户信息之前，获得金融情报机构（FIU）的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
解析：
A. 任何新的趋势，发展和风险
B. 上一年份风险评估的结果
C. 内部政策，程序和流程的变化
D. 其他金融机构违反相关的执法行动
解析：
解析：
解析：
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
解析：
A. 个人
B. 对公
C. 同业
D. 集团客户
解析：
解析：
A. 出票人
B. 承兑人
C. 背书人
D. 担保人
解析：
