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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列属于会计业务印章的有（）。

A、财务专用章

B、业务专用章

C、票据交换专用章

D、汇票专用章

答案：ABD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

柜面延时转账异常处理是指因原付款账户状态异常，系统退回款项失败时，营业网点凭客户有效身份证件或法律许可的有效凭证进行处理的业务。（）

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发现本年度隔日错账的，通过（）处理。

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营业网点需在印鉴卡的（）处加盖业务专用章。

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银行业金融机构反假货币工作联络会议召集人由国务院反假货币联席会议办公室主任担任。（）

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于业务办理全过程。（）

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单位现金存入交易，最多支持一次性存入（）笔

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金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（）原则。

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下列哪一项是利用前台（空壳）公司进行洗钱活动带来的主要经济后果？（）

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大同北都农商行客户张某持大同市工行转账支票一张提示委托收款，大同北都农商行可以选择（）系统进行托收。

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在发生继承时继承人取得未经被继承人背书而转让的汇票。下列说法正确的是（）。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列属于会计业务印章的有（）。

A、财务专用章

B、业务专用章

C、票据交换专用章

D、汇票专用章

答案：ABD

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柜面延时转账异常处理是指因原付款账户状态异常，系统退回款项失败时，营业网点凭客户有效身份证件或法律许可的有效凭证进行处理的业务。（）

解析：

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发现本年度隔日错账的，通过（）处理。

A. 抹账交易

B. 红字同方向冲正

C. 蓝字反方向补记，但不得更改错账年度的会计报表

D. 以上方式都可以

解析：

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营业网点需在印鉴卡的（）处加盖业务专用章。

A. 中央

B. 左上角

C. 左下角

D. 右上角

解析：

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银行业金融机构反假货币工作联络会议召集人由国务院反假货币联席会议办公室主任担任。（）

解析：

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于业务办理全过程。（）

解析：

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单位现金存入交易，最多支持一次性存入（）笔

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

解析：

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金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（）原则。

A. 合规原则

B. 风险为本

C. 审慎均衡

D. 尽职履责

解析：

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下列哪一项是利用前台（空壳）公司进行洗钱活动带来的主要经济后果？（）

A. 更多的关注产品的生产

B. 弱化本来存在的合法公司

C. 建立更有竞争性的定价体系

D. 在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系

解析：

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大同北都农商行客户张某持大同市工行转账支票一张提示委托收款，大同北都农商行可以选择（）系统进行托收。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 支票影像交换系统

D. 农信银支付清算系统

解析：

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在发生继承时继承人取得未经被继承人背书而转让的汇票。下列说法正确的是（）。

A. 因为票据背书不连续，继承人未取得票据的权利

B. 继承人可以依法举证证明其取得票据权利

C. 继承人当然取得票据的权利

D. 由公安机关证明继承人取得票据权利

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