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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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定期储蓄一本通可以办理（）业务。

A、整存整取定期储蓄存款

B、定活两便储蓄存款

C、存本取息储蓄存款

D、个人通知存款

答案：ABD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

老核心内部户交易明细查询交易可以查询原核心系统内部户的交易明细，但不包括在原核心系统已经销户的内部户。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定，结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

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现行的《中国人民银行反假人民币奖励办法》中规定，对破获伪造人民币印制窝点，最高奖励标准是（）万元。

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收到大额支付系统查询书后，入网机构应在（）时限内回复。

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下列凭证可以挂失的是（）

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柜员第一次登录系统时，必须立即更改登录密码。以下哪些数字容易被别人猜中不宜使用。（）

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

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“假币”印章下面的号码代表金融机构编码。（）

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客户信息系统的建立为信用社（行）增强风险管理和向客户提供一系列综合服务提供了信息平台，从而实现信用社（行）以（）为中心的经营管理理念。

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社员（股东）在农村合作金融机构入股前必须知晓其权利和义务。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

定期储蓄一本通可以办理（）业务。

A、整存整取定期储蓄存款

B、定活两便储蓄存款

C、存本取息储蓄存款

D、个人通知存款

答案：ABD

解析：

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老核心内部户交易明细查询交易可以查询原核心系统内部户的交易明细，但不包括在原核心系统已经销户的内部户。

解析：

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定，结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

解析：

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现行的《中国人民银行反假人民币奖励办法》中规定，对破获伪造人民币印制窝点，最高奖励标准是（）万元。

A. 18

B. 20

C. 25

解析：

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收到大额支付系统查询书后，入网机构应在（）时限内回复。

A. 收到查询书的当天

B. 收到查询书的第二天

C. 根据实际情况具体确定

D. 当日至迟下一法定工作日上午十一时前

解析：

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下列凭证可以挂失的是（）

A. 单位定期存单

B. 转账支票

C. 现金支票

D. 对公业务凭证

解析：

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柜员第一次登录系统时，必须立即更改登录密码。以下哪些数字容易被别人猜中不宜使用。（）

A. 本人出生日期

B. 本单位电话号码

C. 本人住宅电话号码

D. 六位相同数字

解析：

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

解析：

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“假币”印章下面的号码代表金融机构编码。（）

解析：

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客户信息系统的建立为信用社（行）增强风险管理和向客户提供一系列综合服务提供了信息平台，从而实现信用社（行）以（）为中心的经营管理理念。

A. 账户信息

B. 客户

C. 客户号

D. 客户类型

解析：

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社员（股东）在农村合作金融机构入股前必须知晓其权利和义务。（）

解析：

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