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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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销毁作废重要空白凭证时,必须由县级行社运营管理部门会同( )共同清查销毁。

A、 综合办公室

B、 稽核部门

C、 保卫部门

D、 监察部门

答案:BCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
我国是从第四套人民币( )版的100元、50元纸币上开始使用安全线技术的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-eea4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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客户银行卡误输入五次错误密码导致银行卡锁定,可采用( )交易进行解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-7bdb-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-f948-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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一家大型金融机构的合规专员接受了一项高级管理人员委派的任务,领导一个团队进行内部审核并且在另一个机构被监管机构进行强制措施后考虑对客户加入项目的修改。合规专员应该先进行哪一步?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-4541-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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山西省农商银行定期储蓄一本通、定期储蓄存单可用于办理哪些业务( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-1e7f-c0a8-777418075700.html
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冠字号码查询申请再查询的,应提交( )等资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-a62a-c0a8-777418075700.html
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购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-6ffc-c0a8-777418075700.html
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各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2656-c0a8-777418075700.html
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背书转让的汇票,背书是否连续是看( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-8710-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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智能柜面系统可对重要空白凭证的( )环节进行实时监控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-dfca-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

销毁作废重要空白凭证时,必须由县级行社运营管理部门会同( )共同清查销毁。

A、 综合办公室

B、 稽核部门

C、 保卫部门

D、 监察部门

答案:BCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
我国是从第四套人民币( )版的100元、50元纸币上开始使用安全线技术的。

A. 1980年

B. 1984年

C. 1988年

D. 1990年

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-eea4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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客户银行卡误输入五次错误密码导致银行卡锁定,可采用( )交易进行解除。

A. 账户验证错误次数管理

B. 客户密码管理

C. 支取方式变更

D. 查询密码维护

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-7bdb-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是( )。

A. 25毫米

B. 25.5毫米

C. 30毫米

D. 22.25毫米

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-f948-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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一家大型金融机构的合规专员接受了一项高级管理人员委派的任务,领导一个团队进行内部审核并且在另一个机构被监管机构进行强制措施后考虑对客户加入项目的修改。合规专员应该先进行哪一步?( )

A. 审核机构的风险评估

B. 修改对一线职员的培训材料

C. 对高风险客户实施加强尽职调查

D. 解决客户验证中存在的差异

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-4541-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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山西省农商银行定期储蓄一本通、定期储蓄存单可用于办理哪些业务( )。

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 定活两便储蓄存款

C. 个人通知存款

D. 存本取息定期储蓄存款

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-1e7f-c0a8-777418075700.html
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冠字号码查询申请再查询的,应提交( )等资料。

A. 查询结果通知书

B. 有效身份证件

C. 办理业务的证明资料

D. 假币收缴凭证

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-a62a-c0a8-777418075700.html
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购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-6ffc-c0a8-777418075700.html
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各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2656-c0a8-777418075700.html
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背书转让的汇票,背书是否连续是看( )。

A. 前一手的被背书人是后一手的背书人

B. 前一手的背书人是后一手的被背书人

C. 前一手的被背书人是后一手的被背书人

D. 前一手的背书人是后一手的背书人

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-8710-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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智能柜面系统可对重要空白凭证的( )环节进行实时监控。

A. 领入

B. 使用

C. 作废

D. 销毁

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-dfca-c0a8-777418075700.html
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