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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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客户的凭证状态可分为( )状态。

A、 正常

B、 使用

C、 作废

D、 挂失

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
客户存在ETC签约关系,通过卡/折更换可将签约关系自动更新到新账户下。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-f632-c0a8-777418075700.html
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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-590c-c0a8-777418075700.html
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山西省农商银行银企对账周期有哪几种( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-ed92-c0a8-777418075700.html
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如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的,应当保存至反洗钱调查工作结束。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-ea23-c0a8-777418075700.html
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存本取息定期储蓄存款起存金额为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-746e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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系统登记的残币信息不与尾箱关联,也不与其他交易联动检查。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-24c5-c0a8-777418075700.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好( )受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-a906-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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转入睡眠户管理的账户款项其所有权属于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-0cb0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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实施现金集中管理的方式有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-f137-c0a8-777418075700.html
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变造货币,数额较大的,处以( )以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-f60b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户的凭证状态可分为( )状态。

A、 正常

B、 使用

C、 作废

D、 挂失

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
客户存在ETC签约关系,通过卡/折更换可将签约关系自动更新到新账户下。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-f632-c0a8-777418075700.html
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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )

A. 应当经高级管理层的批准

B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

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山西省农商银行银企对账周期有哪几种( )。

A. 按日

B. 按月

C. 按季

D. 按年

解析:

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如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的,应当保存至反洗钱调查工作结束。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-ea23-c0a8-777418075700.html
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存本取息定期储蓄存款起存金额为( )。

A. 500元(含)

B. 1000元(含)

C. 3000元(含)

D. 5000元(含)

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-746e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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系统登记的残币信息不与尾箱关联,也不与其他交易联动检查。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-24c5-c0a8-777418075700.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好( )受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-a906-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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转入睡眠户管理的账户款项其所有权属于( )。

A. 山西省农商银行

B. 县级行社

C. 存款单位或个人

D. 取款人

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-0cb0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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实施现金集中管理的方式有()

A. 鼓励 ATM 集中加配钞

B. 凭证集中配送

C. 建立残币定点归集机制

D. 统一库存限额管理

解析:

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变造货币,数额较大的,处以( )以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-f60b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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