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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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多选题
)
销毁印章时应由( )共同参加。

A、 印章管理部门

B、 审计部门

C、 安全保卫部门

D、 纪检监察部门

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
本票的提示付款期是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-21d8-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于误收假币的处理,正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-2d81-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-7825-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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不宜流通人民币纸币标准适用于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-48fc-c0a8-777418075700.html
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不宜流通人民币硬币是指有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊全部情形的。( )
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金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-4e3b-c0a8-777418075700.html
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以下哪个字段为“对公客户信息新增/维护”交易中的新增字段?
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单位账户年检提供资料不齐全且无合理理由的,营业网点可以继续为客户办理支付业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-b7f8-c0a8-777418075700.html
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普通诉讼是指丧失票据的失票人向人民法院提起民事诉讼,要求法院判定付款人向其支付票据金额的活动。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-b9c6-c0a8-777418075700.html
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下列哪一项是利用前台(空壳)公司进行洗钱活动带来的主要经济后果?( )
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

销毁印章时应由( )共同参加。

A、 印章管理部门

B、 审计部门

C、 安全保卫部门

D、 纪检监察部门

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
本票的提示付款期是( )

A. 三个月

B. 两个月

C. 一个月

D. 十天

解析:

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关于误收假币的处理,正确的是( )。

A. 夹带付出

B. 以长补短

C. 报县级行社财会部门挂账处理

D. 报省、市联社财会部门挂账处理

解析:

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赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱:( )

A. 通过一次性付款调用报告要求。

B. 指出赌场员工的名字。

C. 用现金购买筹码,并将筹码兑换城赌场支票。

D. 要求将奖金转移到指定的银行账户。

解析:

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不宜流通人民币纸币标准适用于( )。

A. 人民银行钞票处理中心整点业务

B. 人民银行钞票处理中心清分业务

C. 办理存取款业务的金融机构

D. 金融机构整点业务

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不宜流通人民币硬币是指有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊全部情形的。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-06b5-c0a8-777418075700.html
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金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。()

解析:

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以下哪个字段为“对公客户信息新增/维护”交易中的新增字段?

A. 证件类型

B. 证件号码

C. 是否简易客户

D. 资产总额

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单位账户年检提供资料不齐全且无合理理由的,营业网点可以继续为客户办理支付业务。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-b7f8-c0a8-777418075700.html
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普通诉讼是指丧失票据的失票人向人民法院提起民事诉讼,要求法院判定付款人向其支付票据金额的活动。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-b9c6-c0a8-777418075700.html
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下列哪一项是利用前台(空壳)公司进行洗钱活动带来的主要经济后果?( )

A. 更多的关注产品的生产

B. 弱化本来存在的合法公司

C. 建立更有竞争性的定价体系

D. 在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-20af-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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