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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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关于凭证的出售，下列说法正确的是（）。

A、正式开户之日起三个工作日内不允许出售支票、U-KEY

B、一般户不允许出售现金支票

C、出售支票时不控制最小号

D、单笔每类出售超过25份或售出后客户库存超过50份需要授权

答案：BCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

个人客户信息新增/维护交易中新增了以下哪一功能？

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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存5个月。（）

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农信银通存通兑系统可以办理企业对公账户的通存业务。（）

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个人存款账户信息维护交易中“面对面核实标志”是指客户通过柜面身份核实，实现非柜面渠道开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户在柜面转账、存入支取、Ⅱ类户签发实体卡等相关功能。（）

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

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关于留密的个人活期存款存折，下列说法正确的是（）。

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临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

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现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

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中文大写金额数字应用正楷或行书填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字的，也不应受理。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

关于凭证的出售，下列说法正确的是（）。

A、正式开户之日起三个工作日内不允许出售支票、U-KEY

B、一般户不允许出售现金支票

C、出售支票时不控制最小号

D、单笔每类出售超过25份或售出后客户库存超过50份需要授权

答案：BCD

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个人客户信息新增/维护交易中新增了以下哪一功能？

A. 相似性检查

B. 客户画像分析

C. 客户信息撤销

D. 客户证件号码修改

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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

解析：

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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存5个月。（）

解析：

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农信银通存通兑系统可以办理企业对公账户的通存业务。（）

解析：

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个人存款账户信息维护交易中“面对面核实标志”是指客户通过柜面身份核实，实现非柜面渠道开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户在柜面转账、存入支取、Ⅱ类户签发实体卡等相关功能。（）

解析：

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

A. 10万

B. 20万

C. 50万

D. 100万

解析：

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关于留密的个人活期存款存折，下列说法正确的是（）。

A. 可在全省范围内续存

B. 可在全省范围内支取

C. 只限本市范围内续存

D. 只限本市范围内销户

解析：

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临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

解析：

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现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

解析：

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中文大写金额数字应用正楷或行书填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字的，也不应受理。（）

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