根据通知存款的相关规定，需按活期利率给付利息的有（ ）。

A. 开展尽职调查

B. 争取防范应对措施

C. 将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D. 制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

A. 利率按定期3个月执行

B. 按活期利率执行

C. 需验证存款人身份证件

D. 需留存客户身份证件复印件

A. 对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 处分员工并通知地方当局

C. 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训

A. 未按支付系统运行时间办理业务，影响客户资金使用或引发经济纠纷的

B. 未按规定对所辖机构发起的大额业务进行授权，造成客户资金延迟支付的

C. 未按规定发起查询类信息或收到查询类信息超期回复、未回复或回复有误的

D. 未按原始凭证内容发出查询查复信息类业务的

A. 为客户办理无折余额查询

B. 超过系统响应时间未收到系统成功应答，在不能确定通存交易是否失败的情况下，退还给客户现金

C. 超过系统响应时间未收到系统成功应答，在不能确定通兑交易是否成功的情况下，支付客户现金

D. 经客户申请并经授权人员同意，柜员可以使用“柜面冲销”交易冲销已成功清算的业务

A. 个人

B. 单位

C. 组织

D. 社会团体