A、 一年
B、 三年
C、 五年
D、 六年
答案:ABC
解析:
A、 一年
B、 三年
C、 五年
D、 六年
答案:ABC
解析:
A. 向信贷部提供可疑的交易报告信息
B. 拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
C. 征求董事会的批准,披露可疑交易报告信息
D. 与信用部经理联系,确定可疑交易报告信息是如何提供的
解析:
解析:
A. 08月10日
B. 09月03日
C. 10月01日
D. 11月12日
解析:
解析:
A. 科学规范
B. 充分使用
C. 运行平稳
D. 保障安全
解析:
解析:
A. 由银行服务的客户类型
B. 将使用的客户管理平台
C. 各国反洗钱条例的范围
D. 银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E. 各国实施反洗钱方案所需的资源量
解析:
解析:
A. 0.15
B. 0.2
C. 0.25
解析:
A. 提供资金账户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式转移资金的
D. 将资金汇往境外的
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
解析: