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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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山西省农商银行目前开办的单位存款种类有( )。

A、 单位活期存款

B、 单位通知存款

C、 单位定期存款

D、 存款证明

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
集团账户的资金归集方式有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-b493-c0a8-777418075700.html
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客户赎回持有的产品份额时,无需主动操作,系统会自动代客户办理赎回申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-6f81-c0a8-777418075700.html
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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的,可以向( )申请再查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-b76e-c0a8-777418075700.html
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柜员在进行联网核查时,以下哪些情况不可因客户急需而办理业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-e20f-c0a8-777418075700.html
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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-b1c8-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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发现当日错账的,应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-c211-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1200万美金的价格卖给了一个代理人,这个代理人代表了几位当地的投资者。这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以500万美金的价格成交。本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的。该账户无法核实实际控制人的身份信息。下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-7e35-c0a8-777418075700.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)定义的漏辨率是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-db36-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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单位存款账户信息维护变更包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-a4de-c0a8-777418075700.html
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大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-8a52-c0a8-777418075700.html
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题目内容
(
多选题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

山西省农商银行目前开办的单位存款种类有( )。

A、 单位活期存款

B、 单位通知存款

C、 单位定期存款

D、 存款证明

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
集团账户的资金归集方式有()。

A. 全额归集

B. 定额归集

C. 超留存归集

D. 自定义归集

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-b493-c0a8-777418075700.html
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客户赎回持有的产品份额时,无需主动操作,系统会自动代客户办理赎回申请。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-6f81-c0a8-777418075700.html
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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的,可以向( )申请再查询。

A. 付出现金的银行业机构网点

B. 查询受理单位的上级行

C. 人民银行当地分支机构

D. 人民银行分行或省会首府城市中心支行

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柜员在进行联网核查时,以下哪些情况不可因客户急需而办理业务。( )

A. 身份证件号码不存在

B. 身份证件号码存在但与姓名不匹配

C. 身份证件号码存在但反馈照片不相符

D. 核查信息一致但未反馈照片

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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。

A. 24小时

B. 48小时

C. 64小时

D. 7日

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发现当日错账的,应当( )。

A. 用红字同方向冲正

B. 用蓝字反方向补记

C. 抹账

D. 用红字反方向冲正

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一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1200万美金的价格卖给了一个代理人,这个代理人代表了几位当地的投资者。这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以500万美金的价格成交。本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的。该账户无法核实实际控制人的身份信息。下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险?( )

A. 通过电汇的方式收到拍卖款项

B. 几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

C. 油画的价值比10年前翻了两倍多

D. 从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

E. 银行账户无法核实实际控制人的身份信息

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)定义的漏辨率是指( )。

A. 真币辨为假币的张数与实际清点真币张数的比率

B. 未辨出的假币张数与实际清点假币张数的比率

C. 发生冠字号码误识的纸币数量与实际识别纸币数量的比率

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单位存款账户信息维护变更包括( )。

A. 账户名称

B. 转存标志

C. 账户分类

D. 账户状态

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-a4de-c0a8-777418075700.html
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大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-8a52-c0a8-777418075700.html
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