A、 出国留学
B、 移民
C、 探亲
D、 验资
答案：ABC
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A、 出国留学
B、 移民
C、 探亲
D、 验资
答案：ABC
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A. 根据客户的性质和活动，接受在保持当前和准确的受益所有权信息方面的挑战
B. 通过在海外建立信托和公司结构，促进税收优化计划
C. 通过履行受信任第三方的角色提供公共信托职能
D. 实施内部反洗钱计划，包括检测和报告可疑交易
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A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 六年
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A. 钢芯镀镍
B. 钢芯镀铜合金
C. 铝合金
D. 镍合金
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A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作
B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容
C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保密意识
D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示
E. 进行保密知识测试
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