A、 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，银行机构应当拒绝为其办理业务
B、 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，银行机构应当进一步核实再做处理
C、 无法确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，不得随意拒绝为客户办理业务
D、 若客户持《居民身份证》和公安机关核实并确认居民身份证为真实证件的回执到银行机构申请办理业务，银行机构可以根据实际情况酌情考虑拒绝办理
答案：AC
解析：
A、 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，银行机构应当拒绝为其办理业务
B、 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，银行机构应当进一步核实再做处理
C、 无法确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，不得随意拒绝为客户办理业务
D、 若客户持《居民身份证》和公安机关核实并确认居民身份证为真实证件的回执到银行机构申请办理业务，银行机构可以根据实际情况酌情考虑拒绝办理
答案：AC
解析：
A. 这家公司经常需要进行外币兑换。
B. 这家公司经常低估出口商品的价值。
C. 这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。
D. 这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。
解析：
解析：
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
解析：
A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告
解析：
解析：
A. 其他国家或地区流通的法定货币
B. 自由兑换货币和特别提款权
C. 我国境内可收兑的其他国家或地区的法定货币
D. 人民币以外的所有货币
解析：
A. 账户类型
B. 账户信息
C. 账户密码
D. 客户号
解析：
A. 向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告
B. 允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
C. 通知外国银行A,并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件
D. 通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易
解析：
A. 风险防控力不减
B. 企业开户便利度不减
C. 银行服务费不减
D. 账户管理要加强
E. 人行对商业银行检查力度加强
F. 优化企业银行账户服务要加强
解析：
A. 嫌疑犯的住所
B. 嫌疑犯的办公室或工作地点
C. 一个中立的地方，如咖啡店或餐馆
D. 执法机构办公室的采访室
解析：
