A、 整存整取定期储蓄存款
B、 单位定期存款
C、 单位通知存款
D、 个人通知存款
答案:ABCD
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A、 整存整取定期储蓄存款
B、 单位定期存款
C、 单位通知存款
D、 个人通知存款
答案:ABCD
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解析:
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析:
解析:
A. 5
B. 6
C. 8
D. 9
解析:
A. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B. 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D. 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
解析:
A. 10天
B. 15天
C. 30天
D. 60天
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解析:
A. 有效性
B. 及时性
C. 完整性
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