A、 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证或临时居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或临时居民身份证或户口簿
B、 港澳台居民居住证
C、 机动车驾驶证
D、 外国公民为护照或者外国人永久居留身份证
答案：ABD
解析：
A、 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证或临时居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或临时居民身份证或户口簿
B、 港澳台居民居住证
C、 机动车驾驶证
D、 外国公民为护照或者外国人永久居留身份证
答案：ABD
解析：
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
解析：
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A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 50%
解析：
A. 操作员签退
B. 结束服务
C. 为客户办理其他交易
D. 补拍操作
解析：
A. 提交可疑交易报告
B. 跟进以核实该官员是否收到所有必要信息
C. 核实报告的官员是否为实际授权代表
D. 要求分行经理写一份关于申请的详细备忘录
解析：
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银监会
D. 人民银行
解析：
解析：
A. 个人Ⅰ类结算账户
B. 个人Ⅱ类结算账户
C. 个人Ⅲ类结算账户
D. 个人储蓄账户
解析：
