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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则有（）。

A、存款自愿、取款自由、存款有息

B、谁的钱由谁支配

C、银行不垫款

D、为储户保密

答案：AD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

代发社保账户解约时，正在代发的账户无法解约，有未处理批次的账户可以解约。（）

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客户是一个批发汽车业务，经营的是二手车。客户定期在国际上运送车辆，在四个月的时间里，客户从西非的贝宁的一个经销商那里收到了总计125万美元的电汇。所有的电汇都来自于贝宁，而且每次电汇数额都是5万美元。账户上的账户被支付给不同的运输公司。所有的进货支票都来自于购买的各种车辆。由客户提供的码头运输收据以支持帐户活动能识别车辆，但不能轻易地与收到的电汇联系。什么是可疑行为?（）

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对于作废的重要空白凭证已加盖印章的，需用红线将印章划掉。（）

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中国人民银行发现金融机构截留或私自处理收缴的假外币，可对该金融机构以1千元以上5万元以下的罚款。（）

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第一套人民币采用（）等防伪技术。

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在智能柜面系统中办理存单销户业务，柜员需要在打印结束后手工加盖业务办讫章。（）

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各级机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。( )

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1962年4月17日，中国人民银行发布《关于发行棕色五元券和枣红色一角券的通告》，标志着第（）套人民币的正式发行。

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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

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账户增值和约定转账的签约，对于介质种类均没有要求。（）

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题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则有（）。

A、存款自愿、取款自由、存款有息

B、谁的钱由谁支配

C、银行不垫款

D、为储户保密

答案：AD

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代发社保账户解约时，正在代发的账户无法解约，有未处理批次的账户可以解约。（）

解析：

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客户是一个批发汽车业务，经营的是二手车。客户定期在国际上运送车辆，在四个月的时间里，客户从西非的贝宁的一个经销商那里收到了总计125万美元的电汇。所有的电汇都来自于贝宁，而且每次电汇数额都是5万美元。账户上的账户被支付给不同的运输公司。所有的进货支票都来自于购买的各种车辆。由客户提供的码头运输收据以支持帐户活动能识别车辆，但不能轻易地与收到的电汇联系。什么是可疑行为?（）

A. 码头的装运收据与车辆相匹配

B. 车辆定期在国际上运输

C. 接收到的电汇数额很大且相等

D. 账户借方向运输公司支付

解析：

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对于作废的重要空白凭证已加盖印章的，需用红线将印章划掉。（）

解析：

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中国人民银行发现金融机构截留或私自处理收缴的假外币，可对该金融机构以1千元以上5万元以下的罚款。（）

解析：

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第一套人民币采用（）等防伪技术。

A. 水印

B. 雕刻凹版印刷

C. 光变油墨

D. 暗记

解析：

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在智能柜面系统中办理存单销户业务，柜员需要在打印结束后手工加盖业务办讫章。（）

解析：

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各级机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。( )

解析：

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1962年4月17日，中国人民银行发布《关于发行棕色五元券和枣红色一角券的通告》，标志着第（）套人民币的正式发行。

A. 一

B. 二

C. 三

解析：

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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

解析：

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账户增值和约定转账的签约，对于介质种类均没有要求。（）

解析：

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