A、 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B、 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
C、 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D、 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
答案:ACD
解析:
A、 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B、 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
C、 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D、 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
答案:ACD
解析:
解析:
A. 股金证原件
B. 营业执照等证明资料原件
C. 董事会或上级主管部门同意信息修改的证明文件原件
D. 法定代表人身份证件原件
解析:
A. 客户来自加勒比地区
B. 采用有限责任公司的名义进行购买
C. 客户是政府高级官员
D. 购买资金来自几个国家的不同银行账户
解析:
A. 采用双色横号码
B. 左半部分为红色
C. 右半部分为黑色
D. 字符由中间向左右两边逐渐变大
解析:
解析:
A. 收到1张50元假人民币
B. 收到50张1元的假人民币
C. 收到5张100元的假人民币
D. 收到100张5元的假人民币
解析:
A. 鼓励 ATM 集中加配钞
B. 凭证集中配送
C. 建立残币定点归集机制
D. 统一库存限额管理
解析:
解析:
A. 光变油墨
B. 水印
C. 隐形面额数字
D. 阴阳互补对印图案
E. 凸印缩微文字
解析:
A. 开销户
B. 现金存取
C. 借贷转账
D. 司法扣划
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